Procesados por lavado de dinero: empresarios argentinos y abogado venezolano involucrados en maniobras con Venezuela

¡Escándalo financiero en Argentina! Empresarios procesados por lavado de dinero y contrabando agravado

En una impactante noticia que ha sacudido al mundo empresarial argentino, el juez federal en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ha procesado a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y su hijo Facundo Rosa, junto al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina, por lavado de dinero y contrabando agravado en operaciones asociadas a la venta de productos argentinos de marca Granix a Venezuela.

Las maniobras incluyeron contratos simulados con firmas de Venezuela para obtener dólares baratos del chavismo y girar divisas a Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico y Andorra. Las ventas se realizaron a precios inflados y se utilizaron contratos de asesoría simulados para acceder a dólares baratos del chavismo.

Esta noticia, revelada por Infobae en septiembre pasado, ha sido el resultado de una investigación periodística liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en la que también participaron Transparencia Venezuela y el sitio venezolano Tal Cual.

La investigación judicial se inició a raíz de una alerta emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, que derivó en una denuncia de la fiscalía antilavado (PROCELAC) ante los Tribunales federales. Se descubrió que las operaciones realizadas por los Rosa y Mazzocca Medina estaban ocultando una posible manipulación del precio de venta para obtener ventajas con un tipo de cambio preferencial en el mercado venezolano.

Trinswol SA, la firma creada en Argentina para llevar a cabo estas operaciones, fue utilizada como un vehículo para canalizar fondos de origen desconocido presuntamente procedentes de Venezuela, con el fin de hacer retornar parte de ellos a empresas en ese país y colocar la porción restante en cuentas en Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico y Andorra.

El juez Aguinsky ha determinado un embargo de USD 57.376.000 contra los Rosa, Mazzocca Medina y Trinswol, equivalentes a $53.500 millones al cambio oficial del dólar. Esta noticia ha generado conmoción en el ámbito empresarial argentino y ha puesto de manifiesto la importancia de combatir el lavado de dinero y el contrabando agravado en el país.

¡Sigue atento a Infobae para más detalles sobre este escandaloso caso financiero en Argentina!