Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Diciembre de 1995

Ponente	JOSÉ MANUEL FAÚNDES
Fecha de Resolución	12 de Diciembre de 1995
Emisor	Segunda de lo Penal

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, el Incidente de Objeciones interpuesto por el Licdo. C.E.C.G. en representación del señor A.L., detenido en la sede de la Policía Técnica Judicial, dentro del Proceso de Extradición promovido en su contra por la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, por estar sindicado por la comisión de los delitos de Lavado de Dinero, No Reportar Transacciones Monetarias y Conspiración.

Esgrime el recurrente los siguientes fundamentos de derecho:

Que ALBERT LAILA es ciudadano panameño.

Que varios de los delitos por los cuales está sindicado el precitado, no constituyen transgresiones a la ley en Panamá.

Por otra parte, el incidentista fundamenta su recurso en los siguientes hechos:

Que A.L. es ciudadano panameño y, como tal, porta la cédula de identidad personal # N-17-650.

Que los cargos contra el precitado constituyen delitos en la República de Panamá; el lavado de dinero, como tal, no se tipifica como delito en nuestro país, sino “figuras típicas sobre bienes relacionados con drogas pero no como lavado de dinero”.

Que las “estructuras de transacciones monetarias para evadir los requisitos de reportar transacciones no constituyen siquiera delito en nuestro País. Mucho menos, al momento de las acusaciones que se refieren a 1987”.